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Istruttoria – La prima fase del procedimento di una operazione di credito si chiama Istruttoria. Essa è caratterizzata dalla raccolta e analisi di tutta la documentazione e modulistica inerente il contratto di finanziamento. È da intendersi come una operazione a pagamento, al di là della concessione reale del prestito, ma molti istituti la rendono gratuitamente. Laddove le pratiche di istruttoria siano invece addebitate al cliente, esse devono quanto meno includere l'impostazione della pratica, il reale studio della pratica, la ricerca e analisi di informazioni economiche e giuridiche rilevanti e non trascurabili che coinvolgono gli attori interessati.
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